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  青岛东塔养家费养家费有限公司 2017 孤立导演年度逼迫公报

  青岛东塔养家费养家费有限公司

  孤立的导演 2017 年度逼迫公报

  (樊培银)人事栏作为青岛东塔养家费养家费有限公司(以下省略“公司”)的孤立的导演,在满足需要中敲打时期,顽强的与公司章则的相干上地、使烦恼到达L公司孤立的导演名人的整洁的提议、保安设备助长法定利息的若干规定、《深圳证券市税中小反对改革的保守当权派板股权证券上市的公司阐明运作指路》等指导原则和《公司条例》、发送在室内应用的把持的章程和必要性。,在 2017 年度布道所,恪尽职守、苦练,真正表演我的债项,积极的厕所相遇,董事会位的周到思索,大获得的孤立提议,公司的诚信有助于合法法定利息。。现将 2016 在这岁的音长里,我表演了作为孤立的导演的债项。:

  一、董事会相遇和使合作大会

  该公司在2017使从事了9个董事会。。、2届使合作大会,我去了9次厕所。。、使合作大会2次相遇,道德规范审讯

  董事会的提议,公民右手行使,诚信、黾勉表演孤立的导演的债项,国防公司的原封不动的性帮忙和帮忙持有违禁物使合作。。

  2017 年度,我开票同意董事会的持有违禁物可取之处。。,无反、撤开安康。

  一、董事会相遇和使合作大会

  该公司在2017使从事了7个董事会。。、3届使合作大会,演讲董事会第六觉得觉得届国会的孤立的导演。,董事会列席了7届董事会。

  次、使合作大会3次相遇,道德规范审讯董事会的提议,公民右手行使,诚信、黾勉表演孤立的导演的债项,国防公司的原封不动的性帮忙和帮忙持有违禁物使合作。。

  2017 年度,我开票同意董事会的持有违禁物可取之处。。,无反、撤开安康。

  二、孤立提议

  2017 年度,作为公司的孤立的导演,董事会的授予,资产的搜集和应用,表面抵押权和抗争事项。

  孤立提议,它对理科看法和建立起到了积极的的功能。。。

  (i)in 2017 年 4 月 26 第六觉得、董事会第七届相遇于星期天聚集。,我为国会下述事项。

  孤立提议:

  1。使烦恼 2016 使合作的首要义卖与公司的孤立提议;

  2。担忧公司 2016 年度利润分配与整洁的的孤立提议;

  3。使烦恼 2016 激励的涉及与孤立的评价;

  4。会计公司改制的孤单的提议;

  5。关怀科学与技术最后的,体谅的思索,开展洛涅利的精粹;

  6。担忧应用公积金资产的每一额定的孤立提议;

  7。四川Huiyuan大钾肥养家费有限公司 2016 在设法对付年充分发挥潜在的能力赞成的特别情感。 对美国作出的赞成的处于困境的提议;

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  8。从董事会归休和董事开票的孤立提议。。

  公司的详细生机勃勃扩张。 2017 年 4 月 28 日公布于巨潮道德的网()的公报《青岛东塔养家费养家费有限公司孤立的导演使烦恼第六觉得觉得届董事会第七次国会中心区位置事项孤立的劝告。

  (二)在 2017 年 8 月 21 第六觉得,董事会姓次相遇于星期天聚集。,我为国会下述事项。

  孤立提议:

  1。使烦恼 2017 年半使合作的首要义卖与公司的孤立提议;

  2。担忧公司 2017 当年募集资产的运用和运用的孤立提议。

  公司的详细生机勃勃扩张。 2017 年 8 月 23 日公布于巨潮道德的网()的公报《青岛东塔养家费养家费有限公司孤立的导演使烦恼第六觉得觉得届董事会姓个次国会中心区位置事项孤立的劝告。

  (三)在 2017 年 9 月 18 第六觉得、董事会第九届相遇于星期天聚集。,我为国会下述事项。

  孤立提议:

  1。担忧公司全资分办事处入伙资产暨相干市事项孤立的劝告。

  公司的详细生机勃勃扩张。 2017 年 9 月 20 日公布于巨潮道德的网()的公报《青岛东塔养家费养家费有限公司孤立的导演使烦恼第六觉得觉得届董事会第九次国会中心区位置事项孤立的劝告。

  (四)深圳股票行情税 2017 年 9 月 21 日下发的《使烦恼对青岛东塔养家费养家费有限公司的关怀函》(中小盘关怀函【2017】第 177 号),我们的家作为青岛东塔养家费养家费有限公司的孤立的导演,从字面意思看中心区位置产生,并反省姓名孤单的提议。。

  公司的详细生机勃勃扩张。 2017 年 9 月 30 日公布于巨潮道德的网()的公报《青岛东塔养家费养家费有限公司孤立的导演使烦恼深圳证券市税《使烦恼对青岛东塔养家费养家费有限公司的关怀函》 孤立的劝告。

  三、每日布道所安康

  2017 在这岁里,我尽力任务,尽力任务。。,真实表演孤立的导演债项,放量详尽阐述你的专业优势。,另加的,并经过

  要价、邮政和反对改革的保守当权派店面部出发、障碍梅毒的保存和优级外科医生的中心区位。,关怀表面环境和必要条件的情感。,培养者中心区体、公司用网覆盖位置说话,我们的的家属可以即刻包罗并精通使完整的要紧先进。。。常常访问公司的厕所和SPO。,公司生产经纪安康、筑堤经纪现场调查,听取施行的微量。、财务总监年报研制安康状况、排水沟建立与引起的费,与会计公司协商解决年度财务逼迫快报审计布道所的时间示意图并装满沟通审计获得费安康状况,公司管理与在室内应用的把持方法与器、安康状况的董事会设法对付状态调查;公司相干义卖、募集资产的运用、里面的使充满、有意义的事物资产重组、发挥事情拓展、真的调查等。,到达预感的引起和完全的保险单要价。、定单的道德的和定单的道德的;包罗公司日常运营、安康状况的即时风险。,董事会判断力、行使右手,使完整助长安康扩张,助长对D令的理科懂、征募保险单解决。

  四、获得安全设备筑堤家合法右手和过失

  1、2017 年度,作为公司的孤立的导演,与筑堤家结成一队的慎重方法。,我专心于孤立的心。。

  青岛东塔养家费养家费有限公司 2017 孤立导演年度逼迫公报责,对公司业绩的注意调查,我会原因我的专门知识给你提提议。,孤立、开票数的行使;

  2、注意检查并内省公司的道德的。、精确、整齐的性和原封不动的性,有普遍的的获得安全设备。筑堤家们帮了忙。;

  3、监听内省主席、设法对付表演,前进公司解决书的理科看法性和说得通人性,不能成立的的国防公司和宽大使合作是有帮忙的。;

  4、记住法度。、法规与名人,特别培养者公司设法对付建筑风格的校准器。

  对指导原则的默许和默许,鼓舞使合作法定利息和获得安全设备,向前推公司和筑堤家的获得安全设备。

  五、董事会的重大聚会

  演讲委任状的审计委派代表、给予和入证、命名资料供给办公楼,在 2017 年,顽强的相干上地了公司在名人和债项中间的位。;设法对付和厕所工钱和校验相遇,董事和优级设法对付人员进入指挥棒的关怀;就战略授予厕所的约,公司的中长期扩张战略被注意思索,它在更多公司的扩张中起到了积极的的功能。。。

  六、对公司的提议

  该公司自上市以后稳步发挥。。,相对成的公司设法对付建筑风格与在室内应用的把持,日常运作的一个接一个面貌。遵照公司的仔细研究发挥事物的仔细研究和内涵,尤其在海的下分支的指令和股权分店的义卖,反对改革的保守当权派强制的应对一天天地复杂的在室内应用的设法对付。,公司在室内应用的把持名人的结合的与结合的、就在室内应用的在合理性的提议。。提议公司持续薄纸和充分发挥潜在的能力看守小屋。。,根底现实安康状况即时重建体系建筑学,每一更原封不动的和成的反对改革的保守当权派底细。。,这将对公司的片面扩张起到积极的的功能。。。

  七、相反布道所情感

  1、出席董事通知书;

  2、会计公司提议的裂缝减免。;

  3、渎职、孤立、在室内应用的审计机构得到补偿。

  邮筒:fanpeiyin@163.com

  2018 年,我将顽强的按照孤立的导演的债项表演债项。,向前推费公司董事

  会、中西部及东部各州的县德国国会大厦、施行与施行的沟通使完整,依赖我的专门知识和亲身参与,董事会命名:保险单解决的合理化提议。,确保董事会的美丽的事物运作。。,前进董事会的方针方针决策满足的和铅水平线,辩解公司的诚信有助于合法法定利息,鼓舞反对改革的保守当权派持续扩张,表示更妥的广泛地的筑堤家。。

  青岛东塔养家费养家费有限公司

  孤立的导演:樊培银

  2018 年 4 月 23 日
过失编辑:cnfol001

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